Policiais civis da 62ª DP (Imbariê) e do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB) realizam, nesta quinta-feira (02/02), a “Operação Refund II” para cumprir 22 mandados de busca e apreensão em endereços de investigados pelo crime de lavagem de dinheiro. Segundo os agentes, o grupo criminoso causou um prejuízo de R$ 7,8 milhões em uma empresa de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A ação tem como objetivo arrecadar novos indícios do crime, identificação de outros possíveis autores, localizar e apreender bens e valores que tenham sido adquiridos ou ocultados pelos indiciados por meio da prática criminosa.

A investigação começou em abril de 2022, quando a empresa lesada percebeu que uma grande quantia de dinheiro havia sido desviada de sua conta. Durante as diligências, os agentes identificaram os autores do crime, bem como aquisições de bens e diversas movimentações financeiras para ocultar ou dissimular a origem ilícita dos valores. 

De acordo com a 62ª DP, os acusados receberam informações de funcionários da empresa, que também foram denunciados, simularam uma falsa negociação de compra de máquinas e criaram e-mails falsos, muito semelhantes aos utilizados pelos diretores da firma lesada. Em seguida, os autores apresentaram a nota fiscal na empresa para pagamento do valor desviado.

Um dos criminosos chegou a adquirir uma mansão em um condomínio na Barra da Tijuca, pelo valor de R$ 2,3 milhões, além de dois veículos de luxo, obtidos por meio do golpe.

Os investigados foram denunciados pelo Ministério Público pelo crime de lavagem de dinheiro. A Justiça também decretou a suspensão da atividade das empresas utilizadas para a circulação do dinheiro recebido ilicitamente, o sequestro e bloqueio das contas bancárias, imóveis automóveis e embarcações em nome dos denunciados.