UNIMED NOVA IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
CNPJ: 28.714.533/0001-54
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SEMIPRESENCIAL DE 26/03/2024
Pelo presente Edital, ficam convocados os médicos cooperados da UNIMED Nova Iguaçu
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., em condições de votar, para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária – AGO, a se realizar por meio HÍBRIDO, no dia 26 de março de 2024, utilizando-se
as plataformas ZOOM e CURIA à partir das 08h horas da manhã e apresentação e divulgação da
eleição no Auditório do Hotel Mercure – Nova Iguaçu, localizado na Av. Dr. Mario Guimarães, 520
– Centro – Nova Iguaçu – RJ, CEP 26.255-230 por falta de espaço físico na cooperativa às 18h.
Às 8 horas, em 1a convocação com a presença de 2/3 cooperados, às 9 horas, em 2o convocação com
a presença de metade mais 01 (um) dos cooperados e às 10horas10min, em 3o e última convocação
com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO
DIA.
1) Eleição dos membros do Conselho Fiscal (efetivos e suplentes), para cumprimento de um
mandato, conforme o Estatuto Social em vigor;
2) Prestação de contas do exercício findo em 2023 a partir das 18h, compreendendo o Relatório
da Gestão, o Balanço, o Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas e os Pareceres dos
Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;
3) Destinação das sobras ou rateio das perdas;
4) Fixação do valor dos honorários da Diretoria Executiva e das cédulas de presença por
comparecimento às reuniões para os componentes dos Órgãos da Administração;
5) Deliberar sobre os planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração para o ano
entrante (Panorama histórico da Gestão, Instituto Unimed Nova Iguaçu, Informações sobre
recursos próprios Unipasa, Hospital Unimed, Laboratórios, Centro de atendimento
multidisciplinar e Centro Oncológico, Cenário intercâmbio e ações propostas, atualização e
ações sobre o financiamento bancário, Programa de benefícios do Cooperado e adequação
sobre Governança, Risco e Compliance e controle interno RN 518);
6) Assuntos Gerais.
NOTAS:
a) a eleição para os cargos do Conselho Fiscal se dará ao dia 26 de março no período de 08h às 17h
(mediante quórum no horário da convocação) entre aqueles candidatos que se inscreverem até o dia
05/03/2024 e apresentarem os documentos previstos no art. 82, § 5o, § 6o a), b) e c), do Estatuto
Social, garantido o sigilo ao voto, sendo disponibilizado previamente acesso ao login e senha a todos
os Representantes-Delegados;
b) O número de cooperados em condições de votar: 569, sem impedimentos, para efeito de cálculo
do quórum de instalação;
c) A posse ocorrerá no dia da Assembleia Geral Ordinária, conforme art. 86 do Estatuto Social;
d) o acesso à assembleia digital, a se realizar por meio das plataformas ZOOM e CURIA se dará
mediante disponibilização, em até 2 (dois) dias antes, por e-mail, com as orientações devidas de
acesso aos links, encaminhado a todos os participantes, que no dia e horário designados para
realização da assembleia deverão acessá-los;
e) para participar da Assembleia Geral Ordinária por meio digital, o cooperado deverá realizar seu
cadastro através do formulário online disponível no link https://forms.office.com/r/qXP7ESNbBr,
até 10 dias (16/03/2024) antes da AGO, o formulário também pode ser acessado pelo QRCode:
f) para fazer perguntas pertinentes a Assembleia Geral Ordinária, o cooperado deverá fazer sua
solicitação pelo chat e aguardar (ordem de recebimento), e, assim que o presidente autorizar, será
liberado o microfone para que o mesmo se pronuncie;
g) o registro de presença se dará mediante a utilização da plataforma CURIA e assinatura na lista de
presença aos cooperados que estarem presencialmente no local informado.
Nova Iguaçu, 12 de fevereiro de 2024.
Dr. Joé Gonçalves Sestello
Diretor Presidente